Riciclaggio

Rocca Priora, sorpresi a sotterrare telai di auto rubate: arrestati due italiani per riciclaggio

All'interno di un capannone situato nelle vicinanze e nella disponibilità degli indagati. sono state scoperte numerose parti di veicoli smontati…

3 mesi fa

Segni, scoperta centrale di riciclaggio auto rubate: arrestati padre e figlio del posto

I Carabinieri hanno rinvenuto dieci auto smontate, tutte risultate rubate tra maggio e giugno di quest'anno nella provincia di Roma

4 mesi fa

Guidonia Montecelio. Scoperto deposito di auto cannibalizzate a Villalba, denunciato 40enne

Sono in corso ulteriori indagini per verificare la proprietà di quanto ritrovato per la restituzione ai legittimi proprietari

9 mesi fa

Aggiornamento arresti a Frosinone: 11 misure cautelari per truffa, riciclaggio nel settore delle aste giudiziarie

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone e che vede congiuntamente impegnate le forze della Squadra Mobile…

10 mesi fa

Pomezia, ruba camion per rivenderli: in manette 57enne

Dall'indagine dei Carabinieri è stato appurato che i mezzi pesanti fossero stati rubati in varie località delle province di Roma…

10 mesi fa

Tivoli, maxi sequestro: imprenditore tentava il controllo del centro commerciale

L'indiziato avrebbe evaso il fisco dal 1999 e avrebbe commesso plurime bancarotte fraudolente e delitti tributari

2 anni fa

Latina, Guardia di Finanza svela riciclaggio di denaro per 9 milioni di euro

Latina, l’operazione Piccadilly 2 smaschera altre 7 persone nei quali conti esteri risulta una somma pari a 600.000 euro

2 anni fa

Formia, operazione”Piccadilly”: sequestro da 21 milioni di euro

Sequestro da 21 milioni di euro e arresti per riciclaggio transnazionale di denaro: sfruttate società "veicolo" e banche estere

3 anni fa

Provincia di Viterbo, smantellato gruppo criminale dedito al riciclaggio di pezzi d’auto rubate

Le autovetture rubate, per lo più nella zona di Roma nord, condotte in posti isolati venivano letteralmente "cannibalizzate"

3 anni fa

Roma, Portuense: 7 arresti per riciclaggio, usura ed estorsione VIDEO

Roma Portuense: sette persone sono state arrestate per diversi reati nella zona di Porta Portese, durante l'operazione "Money box"

4 anni fa